投资者公告

中航航空88必发娱乐技股份有限公司对外投资进展公告
2018-09-26

证券代码:600862      证券简称:中航88必发娱乐     公告编号:2018039

中航航空88必发娱乐技股份有限公司对外投资进展公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

 

    一、对外投资基本情况

    2017417日,公司第八届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于出资设立北京智诚兴联航空连接技术有限公司的议案》(现更名为北京航为88必发娱乐连接技术有限公司,以下简称“北京航为”),同意公司以自有资金4,500万元出资设立北京智诚兴联(现更名为“北京航为”)(详见公司于2017419日披露的2017-009号公告)。

    201821日,公司董事会授权管理层与中航科工、制造院、航艺众持等出资方在北京签订出资协议,协议主要内容包括:出资安排、组织机构、出资各方设立公司的责任、公司成立后的特别约定、利润分配、存续期限、知识产权和保密信息、违约责任、争议解决方式、合同生效条件和时间(协议经各方签署且相关国有资产主管部门批准后生效)以及有效期等。授权管理层按照出资协议履行出资义务,推荐董事并进行投资管理其它相关工作(详见公司于201822日披露的2018-004号公告)。

    二、对外投资进展情况

    2018921日,北京航为在北京召开了首次股东会、董事会会议及监事会会议,审议通过了《北京航为章程》、《北京航为三会议事规则》、《北京航为中长期经营规划》、《北京航为组织机构及部门职责方案》等事项,选举产生了首届董事会、监事会成员,聘任了经营班子成员,并委托经营层办理北京航为的登记注册手续。

 

    特此公告。

 

 

                           中航航空88必发娱乐技股份有限公司董事会

                                   2018926

 

 



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