投资者公告

第九届董事会2018年第四次会议决议公告
2018-08-24

证券代码:600862       证券简称:中航88必发娱乐     公告编号:临2018-035

中航航空88必发娱乐技股份有限公司

第九届董事会2018年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

中航航空88必发娱乐技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第四次会议通知于2018812日以电子邮件或书面方式发出,并于2018822日下午4点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,公司董事长李志强因公务委托董事张军代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

内容详见同日披露的公司2018-037号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司董事会审计委员会成员调整的议案》;

公司董事、总经理张军不再担任董事会审计委员会委员,改由公司董事王健担任(董事王健个人简历详见公司2018-007号公告)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>有关条款的议案》;

修订后的《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

                                中航航空88必发娱乐技股份有限公司董事会

                                         2018824



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