投资者公告

第九届董事会2018年第三次会议决议公告
2018-06-19

证券代码:600862      证券简称:中航88必发娱乐     公告编号:临2018029

 

中航航空88必发娱乐技股份有限公司

第九届董事会2018年第三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

    中航航空88必发娱乐技股份有限公司第九届董事会2018年第三次会议(临时会议)通知于2018611日以电子邮件或书面方式发出,并于2018615日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人。会议经过讨论,形成了如下决议:

    一、会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》:内容详见公司同日披露的2018-031号公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议批准。   

    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、会议审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》:内容详见公司同日披露2018-032号公告。

    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》:

    公司董事会收到公司股东北京国有资本经营管理中心《关于调整中航航空88必发娱乐技股份有限公司董事的函》(专人字【201818号),经审议,同意王晨阳同志不再担任公司董事职务,同意提名张迪(简历详见附件)同志为公司第九届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会及独立董事已对张迪同志的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准,公司将择机发出召开股东大会通知。

    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中航航空88必发娱乐技股份有限公司董事会

2018 616

 

附件:

董事候选人简历:

    张迪先生19737月生人,中共党员,经济学学士,经济师,历任北京城建开发公司经营部科员、望京花家地项目部项目经理,北京城建投资发展股份有限公司前期策划部科员,北京城建集团项目开发部经理助理兼前期策划部经理,北京国有资本经营管理中心投资管理三部总经理助理。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理助理。拟任中航航空88必发娱乐技股份有限公司董事。张迪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

 



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