投资者公告

关于聘任董事会秘书的公告
2018-04-13

证券代码:600862      证券简称:中航88必发娱乐     公告编号:临 2018023

中航航空88必发娱乐技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

中航航空88必发娱乐技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 4 12日召开第九届董事会2018年第一次会议。董事会同意聘任刘向兵(简历详见公司于2018317日披露的2018-015号公告)为公司董事会秘书。刘向兵已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见: 公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定,未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

根据信息披露的有关规定,现将新任董事会秘书的联系方式公告如下:

联系电话:0513-81110558

电子邮箱: liuxb@avicht.cn

特此公告。

中航航空88必发娱乐技股份有限公司董事会

2018 413



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