投资者公告

第九届董事会2018年第一次会议决议公告
2018-04-13

证券代码:600862       证券简称:中航88必发娱乐      公告编号:临2018-021

中航航空88必发娱乐技股份有限公司

第九届董事会2018年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   

    中航航空88必发娱乐技股份有限公司第九届董事会2018年第一次会议通知于201842日以电子邮件或书面方式发出,并于2018412日下午4点在北京艾维克酒店第二会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,公司董事张军、王晨阳因公务均委托董事李志强代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

一、选举李志强为公司第九届董事会董事长;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》, 各专业委员会组成人员名单如下:

    (一)战略委员会:

主任委员:董事长李志强

委员:独立董事王立平、董事张军

    (二)提名委员会:

主任委员:独立董事王立平

委员:独立董事潘立新、董事长李志强

    (三)薪酬与考核委员会:

主任委员:独立董事王怀兵

委员:独立董事潘立新、董事长李志强

    (四)审计委员会:

主任委员:独立董事潘立新

委员:独立董事王怀兵、董事张军

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、同意聘任张军为公司总经理;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书(兼,详见同日披露的2018-023号公告),同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表;

上述部分人员简历详见附件,其他人员简历详见公司于2018317日披露的2018-007公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》,详见同日披露的2018-024号公告

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告 。

中航航空88必发娱乐技股份有限公司董事会

                             2018413

附:其他人员简历

毛继润先生, 19781月生人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司628所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师,中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空88必发娱乐技股份有限公司综合管理部部长、党委委员。

丁凯先生,19694月生人,大学本科学历,经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长,南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空88必发娱乐技股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长助理。



版权所有:中航航空88必发娱乐技股份有限公司 ICP备案编号:苏ICP备16082189号